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杭州侦查取证公司-警方最新通报!杭州三家P2P平台有

文章来源:admin 时间:2021-07-18

4月12日晚,深圳市经济调查局正式报告披露了“多赢共赢”,“小树时代”和“蜂金融服务”这三个P2P平台的最新情况。

关于“普惠双赢”,深圳市公安局南山分局宣布,双赢普拉特共收取款项6296万元,并收集了有关嫌疑人是否构成基金罪的证据,引发欺诈。

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有关“普惠双赢”平台案例的信息

深圳市公安局南山分局立案调查深圳前海多营金融服务有限公司(以下简称“多营浦汇”平台)涉嫌非法吸收公众存款的案件,尽力追回被盗物品并恢复损失,以保护人民的合法权益。现将此案情况通知如下:

一、目前,南山区人民检察院已将此案退还我局继续进行进一步调查。根据投资者反映的线索和检察机关的补充调查意见,我局正在加紧努力调查 取证。

二、我局正在对该平台的资金进行进一步审核,全面收集有关嫌疑人是否构成筹款欺诈罪的证据,并将其最终移交给检察官进行审查和起诉。

三、公安机关再次敦促参与“多赢包容”平台资金流动的“双赢包容性”和“恒创汽车”汽车贷款借款人在“多赢包容”平台中履行还款义务。及时将贷款尽快归还至平台的项目资金收款账户(账户名称:多文普惠收款专用账户,账户编号:0033345,开户行:中国工商银行南山支行);公安机关将对拒绝履行还款义务,涉嫌犯罪的借款人进行调查。相应的法律责任。

四、目前,该平台共收到资金6296万元(包括冻结的多赢普惠农业银行帐户超过154万元深圳侦查取证公司-警方最新通报!深圳三家P2P平台有,已被冻结并转入收款帐户)并查获了该案涉及的15套房地产和一批黄金珠宝。

请投资者积极与警察合作开展调查 取证工作,并通过合理和合法的渠道反映情况和要求。警方将依法处理此案,并按照法律程序及时宣布案情。

关于“小树时代”,深圳市公安局南山分局宣布对平台的实际控制人张,何深圳侦查取证公司,邓,罗,何采取了刑事拘留措施。

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关于“小书时代”平台案的报道

2021年1月20日,深圳市公安局南山分局对位于深圳前海的前海晓曙时代互联网金融服务有限公司运营的“小曙时代” P2P平台进行了调查。案件情况报告如下:

一、在全面收集证据后,我局依法对“小树时代” P2P平台的实际控制人张,何,邓,罗莫宏和何墨平采取了刑事诉讼。 2021年3月23日。强制拘留措施。

二、我局依法提取了平台数据,并根据案件的需要,获取了相关的银行账户流量和第三方支付数据,并聘请了认可机构和司法审计机构进行数据评估和资金审计工作。

三、我局敦促“小树时报” P2P平台的所有借款人及时履行还款义务深圳外遇调查,并将欠款退还“小树时报”项目,以待收账款(账户号:0037751,帐户名称:中国工商银行深圳南山支行,并注明“付款人信息和资金使用情况”)。南山警方将继续严厉打击恶意逃债,依法强行支付涉案款项。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

四、此案目前正在进一步调查中。投资者可以通过以下方式举报和注册案件:

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